Polițiștii și procurorii din Bistrița-Năsăud au efectuat joi percheziții domiciliare și auto atât în județul lor, cât și în județul Botoșani , vizând sediile unor firme din domeniul construcțiilor și locuințele unor persoane bănuite de spălare de bani, evaziune fiscală și delapidare.
Acțiunea face parte din Operațiunea JUPITER, desfășurată la nivel național sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, conform News.
Anchetatorii au stabilit că administratorii societăților comerciale vizate ar fi rulat în conturile firmelor sume considerabile provenite din Irlanda.
Pe lângă infracțiunile de spălare de bani și evaziune fiscală, suspecților li se impută și reținerea, încasarea și neplata, în termenul legal, a impozitelor și contribuțiilor prevăzute de lege , precum și delapidarea.
În urma percheziților, șase persoane — cinci bărbați și o femeie — au fost reținute.
Citește articolul complet pe Botoșani Expres
Deschide articolul →