Polițiștii și procurorii din Bistrița-Năsăud au efectuat joi percheziții domiciliare și auto atât în județul lor, cât și în județul Botoșani, vizând sediile unor firme din domeniul construcțiilor și locuințele unor persoane bănuite de spălare de bani, evaziune fiscală și delapidare. Acțiunea face parte din Operațiunea JUPITER, desfășurată la nivel național sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, conform News.ro.
Anchetatorii au stabilit că administratorii societăților comerciale vizate ar fi rulat în conturile firmelor sume considerabile provenite din Irlanda. Pe lângă infracțiunile de spălare de bani și evaziune fiscală, suspecților li se impută și reținerea, încasarea și neplata, în termenul legal, a impozitelor și contribuțiilor prevăzute de lege, precum și delapidarea.
În urma percheziților, șase persoane — cinci bărbați și o femeie — au fost reținute. Acestea urmează să fie prezentate instanței cu propunerea luării unor măsuri preventive. Prejudiciul adus statului în acest dosar se ridică la 26 de milioane de lei.
Operațiunea JUPITER este o acțiune de amploare desfășurată la nivel național, care vizează destructurarea unor rețele specializate în infracțiuni economico-financiare. În cadrul aceleiași operațiuni, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Botoșani au pus în executare miercuri, 10 iunie, trei mandate de percheziție domiciliară în municipiul Dorohoi și în comuna Broscăuți, unde au fost ridicate utilaje agricole și crotalii, într-un dosar separat.
Dosarul privind firmele de construcții din Botoșani și Bistrița-Năsăud este în prezent instrumentat de procurorii care supraveghează ancheta, iar cei șase suspecți reținuți sunt cercetați penal pentru mai multe infracțiuni cu caracter economic. Instanța urmează să decidă asupra măsurilor preventive ce vor fi aplicate în cazul acestora.
Sursa: News.ro
Notă editorială: Redacția noastră respectă proprietatea intelectuală și munca jurnaliștilor. Agregăm cu titlu informativ unele articole din surse publice (Google News, agenții de presă, publicații locale), cu mențiunea sursei textului și a fotografiei. Acest site nu generează venituri din publicitate, nu monetizează conținutul și nu are scop comercial — funcționează exclusiv ca proiect informativ pentru comunitatea locală. În conformitate cu Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și legislația europeană (Directiva 2019/790), preluarea informațiilor de presă este permisă cu indicarea sursei. Dacă sunteți deținătorul legal al conținutului (text sau fotografie) și nu doriți ca articolul să rămână publicat pe site-ul nostru, ne puteți solicita retragerea imediată sau blocarea preluării ulterioare prin formularul de aici. Răspundem în maxim 48 de ore.