Fostul director comercial al Oil Terminal și un om de afaceri din industria petrolieră au fost reținuți pentru 24 de ore în cadrul unei anchete DIICOT care vizează suspiciuni legate de operațiuni cu produse petroliere și documente presupus falsificate.
Anchetatorii au investigat scoaterea din depozite și valorificarea unor produse petroliere fără plata la timp a taxelor prevăzute de lege.Dosarul include un prejudiciu estimat la peste 400.000 de euro.
Citește și: O fetiță de 4 ani primește șansa unei noi operații pentru vedere
Detalii despre anchetă și probe
Procurorii au precizat că, până în prezent, nu a rezultat din probe că motorina scoasă ilegal ar proveni de la distribuitori din Federația Rusă.În documentele procurorilor sunt menționate aproape 67.000 de tone de motorină și 138 de declarații vamale de import.
- Prejudiciul investigat depășește 25 de milioane de lei
- Alte fapte din dosar indică o sumă de 33 de milioane de lei
- Credite IMM Invest și IMM Invest Plus în valoare de peste 41 de milioane de lei obținute prin 12 credite sunt de asemenea verificate
- Peste 40 de persoane au fost aduse la audieri, inclusiv funcționari din zona vamală și fiscală
Stadiul dosarului și prezumția de nevinovăție
Dosarul este în continuare în instrumentare, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.Ancheta DIICOT continuă pentru stabilirea tuturor aspectelor legate de acest caz.
La audieri au fost aduse peste 40 de persoane, printre care și persoane cu funcții din zona vamală și fiscală, conform relatărilor din anchetă.
