Două femei au fost reținute după ce au încercat să intre în România prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret având asupra lor peste 130.000 de dolari nedeclarați. Suma depășește cu mult plafonul care poate fi trecut fără declarație.
Cazul a fost înregistrat în seara zilei de miercuri, 26 august, iar verificările au fost declanșate în momentul controlului de frontieră. Cele două femei veneau dinspre Ucraina și voiau să introducă suma în țară fără parcurgerea procedurii legale de declarare.
Citește și: Mai multe localități din Botoșani vor rămâne fără energie electrică joi
Ce s-a întâmplat la PTF Siret?
Autoritățile au constatat că valoarea banilor depășea masiv plafonul permis fără formalități, astfel că situația a fost tratată ca faptă care impune cercetări și măsuri imediate. Banii erau asupra celor două femei în momentul controlului.
- Plafonul maxim care poate fi trecut fără declarație este de 10.000 de euro.
- Confiscarea banilor este o consecință imediată a nerespectării obligației de declarare.
- Verificările vizează și contextul transportului acestor bani.
Consecințele acțiunii
Punctul de Trecere a Frontierei Siret rămâne una dintre zonele sensibile pentru controalele asupra bunurilor și valorilor introduse în țară. Autoritățile nu au anunțat alte persoane implicate în acest caz și nici nu au precizat dacă vor fi dispuse măsuri suplimentare.
În mod obișnuit, legislația impune declararea sumelor mari de bani transportate peste frontieră, iar măsurile luate de autorități au fost rapide datorită valorii foarte mari a sumei descoperite.
Precizare: Toate persoanele menționate în acest articol beneficiază de prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 23 alin. (11) din Constituția României și de art. 4 din Codul de procedură penală, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.