Cinci inculpați în arest la domiciliu în dosarul de fraudă de 18 milioane de euro. DNA a contestat decizia
Instanța a hotărât plasarea în arest la domiciliu a cinci persoane reținute sub acuzația de fraudă fiscală, măsură care a fost imediat contestată de Direcția Națională Anticorupție (DNA). Alte trei persoane au fost plasate sub control judiciar.
Mașini de lux și bunuri sechestrate
DNA a impus măsuri asiguratorii asupra unui număr de 50 de mașini de lux și a unor sume de bani în diverse valute, totalizând peste 440.000 de euro. De asemenea, au fost confiscate bunuri imobile evaluate la 31 de milioane de lei. Inculpații sunt acuzați de fraudarea TVA, prejudiciul fiind estimat la 18 milioane de euro.
Potrivit procurorilor, inculpații achiziționau mașini second-hand de lux din UE și le revindeau în România printr-un sistem complex de firme fantomă pentru a minimaliza obligațiile fiscale. Un inculpat a recunoscut gravitatea situației, conform G4Media.
Între 2021 și 2024, au fost făcute peste 23,5 milioane de euro în retrageri din conturi, ca parte a unei scheme frauduloase de evitare a plății TVA.
Tranzacții fictive și implicarea firmelor
Anchetatorii susțin că un lanț de firme carusel coordonat de inculpați efectuau tranzacții fictive, inclusiv import de articole de piele și pantofi, pentru a justifica inexistența unor taxe datorate. Damarex SRL este una dintre firmele centrale implicate.
Gabriel Hăulică, suspectat că a gestionat întregul mecanism și a falsificat rapoarte financiare, ar fi ajustat rapoartele economice astfel încât să pară legale. Florin Brînză și Doina Stamate sunt acuzați de complicitate în gestionarea dubioasă a evidențelor contabile.
Impactul digitalizării și recompensele oferite
Implementarea sistemului e-factura a complicat operațiunile, forțând ajustarea strategiei pentru a evita suspiciunile ANAF. Așa-numitele „improvizații” erau necesare pentru ca operațiunile frauduloase să continue neobservate.
Contabilii erau motivați prin bonusuri considerabile pentru menținerea schemei financiare. Spre exemplu, Florin Brînză a primit 65.000 de lei pentru gestionarea problemelor contabile în trimestrul II al anului 2024.
Operațiuni financiare masive
În numele firmei Damarex SRL, au fost realizate peste 4500 de retrageri în valoare de peste 6 milioane de euro. Alte firme implicate, precum Corint Shoes SRL, Agresiv C&B SRL și Catoantud SRL, au fost de asemenea folosite pentru retrageri, totalizând aproximativ 23,5 milioane de euro retrase în mod fraudulos.
Pe lângă perchezițiile din București, acțiuni similare au avut loc în Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani, Brașov și Vaslui. Mașinile implicate erau de mărci prestigioase, cum ar fi Porsche, Lexus și Lamborghini, caracterizate de un număr redus de kilometri parcurși.
Citeste tot articolul
Citeste tot articolul… – Sursa Botosaneanul.ro
contact: medialux85@gmail.com
