Poliţia chineză a arestat 63 de persoane acuzate de spălare a până la 12 miliarde de yuani chinezi (1,7 miliarde de dolari) prin intermediul criptomonedelor, în contextul în care Beijingul a luat măsuri intense de control a tranzacţiilor cu monede digitale.
Începând cu luna mai 2021, grupul de infractori ar fi folosit veniturile provenite din surse ilicite, inclusiv scheme piramidale, fraude şi jocuri de noroc, şi le-a convertit în criptomoneda tether, un stablecoin care este ancorat unu la unu cu dolarul american, a precizat Biroul de Securitate Publică din oraşul Tongliao din Mongolia Interioară, în nordul Chinei, într-o declaraţie făcută în weekend, citat de CNBC.
Grupul a folosit serviciul de mesagerie Telegram, care este blocat în China, pentru a recruta diverse persoane din întreaga ţară care să deschidă conturi de criptomonede pentru a ajuta la spălarea fondurilor, a precizat poliţia….
